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《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于中華人民共和國刑法第二百九十四條第一款的解釋》（以下簡稱《立法解釋》）、《中華人民共和國刑法修正案（八）》（以下簡稱《修正案（八）》）第四十三條以及2002年《最高人民法院關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《2002年解釋》）、2009年《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》（以下簡稱《2009年紀(jì)要》）、2015年最高人民法院《全國部分法院審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會紀(jì)要》（以下簡稱《2015年紀(jì)要》）和2018年“兩高兩部”《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《2018年意見》），分別從立法和司法解釋的層面對黑社會性質(zhì)組織的四個特征作了規(guī)定和進一步闡釋，對于指導(dǎo)司法實踐發(fā)揮了重要作用。但由于黑社會性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件和所涉及的法律關(guān)系較為復(fù)雜，在辦案過程中對法律規(guī)定的理解還不盡相同。在掃黑除惡專項斗爭中，反復(fù)強調(diào)要準(zhǔn)確認定黑社會性質(zhì)組織，既不能“降格”，也不能“拔高”。為了準(zhǔn)確認定黑社會性質(zhì)組織，應(yīng)明確三個問題。

一、四個特征必須同時具備

現(xiàn)在有一種觀點認為，對黑社會性質(zhì)組織“打早打小”，對有些特征，如經(jīng)濟特征不必過多糾纏。其主要依據(jù)是《2015年紀(jì)要》中規(guī)定，“‘四個特征’中其他構(gòu)成要素均已具備，僅在成員人數(shù)、經(jīng)濟實力規(guī)模方面未達到本紀(jì)要提出的一般性要求，但已較為接近，且在非法控制特征（危害性特征）方面同時具有《2009年紀(jì)要》相關(guān)規(guī)定中的多種情形，其中至少有一種情形已明顯超出認定標(biāo)準(zhǔn)的，也可以認定為黑社會性質(zhì)組織。”這一理解是錯誤的。這只是強調(diào)在量上可以“較為接近”，但四個特征一個都不能少。如該紀(jì)要（三）認定行為特征的問題規(guī)定，“涉案犯罪組織僅觸犯少量具體罪名的，是否應(yīng)認定為黑社會性質(zhì)組織要結(jié)合組織特征、經(jīng)濟特征和非法控制特征（危害性特征）綜合判斷，嚴(yán)格把握。”

經(jīng)對所有立法和司法解釋進行梳理，無不強調(diào)四特征的同時具備性。《立法解釋》規(guī)定，刑法第二百九十四條第一款規(guī)定的“黑社會性質(zhì)的組織”應(yīng)當(dāng)同時具備以下特征（即“四個特征”）。《2002年解釋》第一條規(guī)定，刑法第二百九十四條規(guī)定的“黑社會性質(zhì)的組織”，一般應(yīng)具備以下特征（即“四個特征”）。《2009年紀(jì)要(一)》關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的認定規(guī)定，黑社會性質(zhì)組織必須同時具備《立法解釋》中規(guī)定的“組織特征”“經(jīng)濟特征”“行為特征”和“危害性特征”。

《修正案（八）》規(guī)定，黑社會性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時具備以下特征：（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；（二）有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動；（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾；（四）通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。《2018年意見》規(guī)定，黑社會性質(zhì)組織應(yīng)同時具備刑法第二百九十四條第五款中規(guī)定的“組織特征”“經(jīng)濟特征”“行為特征”和“危害性特征”。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很明顯，在具體認定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認真審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害，做到不枉不縱。

經(jīng)比較上述法律文獻，只有個別地方用語、語氣略有不同外，均沒有變化。如《立法解釋》和《修正案（八）》是“應(yīng)當(dāng)同時具備”，《2002年解釋》是“一般應(yīng)具備”；《2009年紀(jì)要》是“必須同時具備”，《2018年意見》是“應(yīng)同時具備”。且立法的用詞和語氣沒有變化，兩次都是規(guī)定“應(yīng)當(dāng)同時具備”。

二、四個特征的排列是有順序的

 經(jīng)對三大法系犯罪構(gòu)成理論之比較，我們發(fā)現(xiàn)其構(gòu)成體系或要素的排列都是有順序或位階的。大陸法系遞進式的犯罪構(gòu)成體系最為明顯，其犯罪構(gòu)成體系由構(gòu)成要件該當(dāng)性、違法性、有責(zé)性構(gòu)成，由于這三個要件之間有邏輯遞進關(guān)系，故稱之為遞進式的犯罪構(gòu)成體系。英美法系的犯罪構(gòu)成雙層模式，其犯罪構(gòu)成體系有雙層次特點：實體意義上的犯罪本體要件是刑事責(zé)任的基礎(chǔ)，具備犯罪本體要件時，若無合法辯護理由，即可成立犯罪。訴訟意義上的責(zé)任充足要件是在具備犯罪本體要件的基礎(chǔ)上，進一步說明行為人在具備何種條件時可以不負刑事責(zé)任。前蘇聯(lián)及我國的藕合式犯罪構(gòu)成體系由犯罪的客體、犯罪客觀方面、犯罪主體、犯罪主觀方面構(gòu)成。這四個要件之間具有藕合式的邏輯結(jié)構(gòu)，因而被稱之為藕合式的犯罪構(gòu)成體系。四個要件的排布不是隨意的，而是遵循一定的規(guī)律的。高銘暄教授撰文談到，“我一直堅持客體、客觀方面，主體、主觀方面的傳統(tǒng)排列，始終認為這種排列方式準(zhǔn)確地遵循了人們的認識規(guī)律”。

黑社會性質(zhì)組織的四個特征也是如此，經(jīng)對立法和司法解釋的考察，均是按“組織特征”“經(jīng)濟特征”“行為特征”和“危害性特征”的順序排列的。正如陳興良教授指出“就前一要件與后一要件的關(guān)系而言，存在著‘即無后者，亦有前者’的關(guān)系；就后一要件與前一要件的關(guān)系而言，存在著‘若無前者，即無后者’的關(guān)系。”換言之，在認定黑社會性質(zhì)組織是否成立時，一方面注重前后特征的獨立性，另一方面重視前后特征的順位性，尤其強調(diào)后一特征對前一特征的依附性。黑社會性質(zhì)組織四個特征不是彼此割裂的，而是存在“內(nèi)在聯(lián)系”的。當(dāng)前的司法實踐普遍認為只要具備了四個特征，就構(gòu)成了黑社會性質(zhì)組織，而較少考慮過應(yīng)將這四個特征有機地結(jié)合起來。

三、四個特征中的本質(zhì)特征

對于何為黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征這一問題，學(xué)界有不同的觀點。所謂本質(zhì)特征，是指某事物區(qū)別于相關(guān)事物的最顯著的特征，對于黑社會性質(zhì)組織而言，本質(zhì)特征是其與一般犯罪集團以及其他犯罪組織相區(qū)別的最明顯的標(biāo)志。如果黑社會性質(zhì)組織某一方面特征不具有這種鑒別功能，也就不能成為本質(zhì)特征。有的認為，組織性是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征。其實無論是一般犯罪集團，還是特殊犯罪集團，其成立都必然要求具備組織性特征。可見，組織性特征不能很好地區(qū)分黑社會性質(zhì)組織與一般犯罪組織。有的認為，有組織地暴力是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，經(jīng)對黑社會性質(zhì)組織考察，在其發(fā)展逐漸成熟穩(wěn)定時，其行為方式多采取軟暴力的方式，即通過采用滋擾，糾纏，哄鬧、聚眾造勢等手段，使他人產(chǎn)生心理恐懼或者形成心理強制。并且，有組織的暴力不僅存在于黑社會性質(zhì)組織的犯罪中，尤其在恐怖組織犯罪中此種特征也尤為明顯。因此，有組織的暴力特征也并不是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征。也有的認為，“謀求非法經(jīng)濟目的是黑社會性質(zhì)組織存在之根本”。可以說，追求經(jīng)濟目的是所有物欲型犯罪所共有的特征，而不是黑社會性質(zhì)組織所獨有的，因此“經(jīng)濟性”也不是其本質(zhì)特征。

目前的通說或主流的觀點認為，“非法控制是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征和根本屬性。”主要理由如下：第一，從詞義上講，黑社會為外來語，即英語Under-world-society，可以直譯為地下社會。這里的社會，其實是指對社會的非法控制。因此，黑社會組織是對社會進行非法控制的組織，其本質(zhì)在于反社會性。正是在對社會非法控制這一點上，黑社會性質(zhì)組織才區(qū)別于一般犯罪組織。第二，從境外立法的經(jīng)驗來看，大多數(shù)國家在認定某犯罪組織是否屬于黑社會性質(zhì)組織也是從控制范圍、壟斷區(qū)域來判斷的，比如意大利和美國等。第三，“非法控制特征”相比其他三種特征更能反映出黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)。黑社會性質(zhì)組織通過對組織內(nèi)部的有效控制，進而達到對組織外部勢力范圍的控制。只有實現(xiàn)長期對外的非法控制，才能守住已有的財富和社會地位。